钢模板价格/钢模板重量：山东高速公路股份有限公司第四届董事会第九次会议

        山东高速公路股份有限公司第四届董事会第九次会议（临时）于2011年1月11日上午以通讯表决方式在济南召开，会议通知于2011年1月6日以专人送达及电子邮件方式发出。钢模板价格/钢模板重量本次会议应到董事11人，实到董事8人，董事李航先生授权副董事长王化冰先生、董事王大为先生授权董事长孙亮先生、独立董事林乐清先生授权独立董事刘瑞波先生代为行使表决权并签署相关文件。会议由副董事长郑海军先生主持，公司监事会主席何继军先生、监事徐向艺先生、张宜人先生、周亮先生，以及公司董事会秘书王云泉先生、总工程师刘甲荣先生、总会计师张伟先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　钢模板价格/钢模板重量会议审议并通过了以下决议：
　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于章丘市绣源河流域综合治理BT项目的议案。
　　为落实公司与章丘市政府签署的《战略合作框架协议》，稳步推进公司与章丘市的战略合作，会议决定由公司控股子公司山东高速章丘发展有限公司（以下简称"章丘公司"）负责投资章丘市绣源河流域综合治理BT项目。
　　鉴于，章丘公司自身资金无法满足项目需要，为支持子公司发展，会议决定通过威海市商业银行股份有限公司向其提供总额不超过8亿元委托贷款，用于其经营发展，期限不超过三年。公司按贷款年利率8%与章丘公司结算贷款费率。威海市商业银行股份有限公司按贷款金额收取公司万分之一的手续费。
　　二、钢模板价格/钢模板重量会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了山东高速集团有限公司股权委托管理协议
　　公司决定与控股股东山东高速集团有限公司签署《委托管理协议》，代其管理山东高速公路运营管理有限公司100%股权、山东高速集团河南许亳公路有限公司100％的股权以及山东高速潍莱公路有限公司51％的股权。交易价格为每年度管理费用200万元。委托管理期限为二年，自2011年1月1日至2012年12月31日。
　　本议案涉及关联交易事项，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、罗楚良、王大为为关联董事，均回避表决；公司独立董事认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见；6名非关联董事表决一致同意本议案。
　　三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了山东高速集团有限公司资产委托管理协议

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